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时间:2018-03-26 来源: 人气:0
证券代码:002209证券简称:达意隆公告编号:2017-003广州达意隆包装机械股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告■广州达意隆包装机械股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十六次会议通知于2017年2月3日以专人送达方式发出,会议于2017年2月10日以通讯表决的方式召开,公司董事共7名,参与本次会议表决的董事共7名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》关于董事会会议的有关规定。会议合法、有效,本次会议形成的决议合法、有效。经会议认真讨论,形成如下决议:一、会议审议情况1、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于为全资子公司提供融资担保的议案》,本议案需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。详细内容参见公司于2017年2月11日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于为全资子公司提供融资担保的公告》(公告编号:2017-004),公司独立董事对该事项发表的独立意见详见2017年2月11日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于为全资子公司提供融资担保的独立意见》。2、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修订的议案》,本议案需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。因广州市行政区划调整,以及公司已完成工商营业执照、组织机构代码证和税务登记证的“三证合一”手续,公司董事会同意对《公司章程》中的相应条款进行变更。《章程修正案》详细内容参见公司于2017年2月11日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《章程修正案》。3、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》,本议案需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。《董事会议事规则》全文详见公司2017年2月11日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《董事会议事规则》。4、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》。详细内容参见公司于2017年2月11日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2017-005)。二、备查文件1、《广州达意隆包装机械股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议》2、《独立董事关于为全资子公司提供融资担保的独立意见》广州达意隆包装机械股份有限公司董事会2017年2月11日证券代码:002209证券简称:达意隆公告编号:2017-004广州达意隆包装机械股份有限公司关于为全资子公司提供融资担保的公告■一、担保情况概述广州达意隆包装机械股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)拟向中国民生银行股份有限公司广州分行申请开立融资性保函,为下属全资子公司达意隆北美有限公司(TECHLONGINC.)(以下简称“北美达意隆”)提供融资担保,担保金额不超过人民币贰仟万元整或等值外币,期限为不超过13个月。同时,公司董事会授权肖林女士代表本公司办理上述授信事宜,并签署合同及其他相关文件,授权期限为13个月。2017年2月10日,公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于为全资子公司提供融资担保的议案》。公司独立董事对上述开立保函事项发表了明确同意的独立意见。本次担保事项尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。二、被担保人的基本情况名称:达意隆北美有限公司(TECHLONGINC.)住所:3167MainStreetDuluthGeorgia30096法定代表人:张胜注册资本:100万美元主营业务:电子、机械设备的销售以及维修服务成立日期:2012年12月11日注册地点:佐治亚州营业执照号码:270155北美达意隆为公司的全资子公司。三、北美达意隆近两年的主要财务数据■四、开立保函协议的主要内容申请人:广州达意隆包装机械股份有限公司受托银行:中国民生银行股份有限公司广州分行受益人:EASTWESTBANK保函种类:融资性保函担保金额:不超过人民币贰仟万元整或等值外币保函有效期:一年五、董事会意见北美达意隆业务前景良好,通过银行融资渠道解决资金需求,有利于该公司的业务发展。董事会认为,随着其相关业务的不断推进,北美达意隆具有相应的偿债能力。董事会同意公司向中国民生银行股份有限公司广州分行申请开立融资性保函,为北美达意隆提供融资担保;同时授权公司总经理肖林女士代表本公司办理上述授信事宜,并签署合同及其他有关文件。公司为北美达意隆提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内,不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。六、独立董事意见公司独立董事认为本次担保事项符合《公司法》、证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)、深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》等相关规定;被担保对象的业务前景良好,且担保金额较小,提供上述担保对公司财务状况、经营成果无重大不利影响,风险可控。公司担保相关审批程序合法,没有损害公司及公司股东利益。同意《关于为全资子公司提供融资担保的议案》。七、累计对外担保数量及逾期担保数量截至目前,公司及公司控股子公司对外担保总额为5,388.18元,其中,公司对控股子公司提供的担保总额为5,388.18万元,占公司最近一期经审计净资产8.15%;截至本公告日,公司对控股子公司提供的担保实际发生额为4,728.03万元,占公司最近一期经审计净资产7.15%。公司无逾期担保事项及涉及诉讼的担保事项发生。八、交易目的和对公司的影响本交易有利于子公司进行融资和支持其业务发展,本次交易事项对公司本年度及未来财务状况和经营成果不会构成重大影响。九、备查文件1、《广州达意隆包装机械股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议》2、《独立董事关于为全资子公司提供融资担保的独立意见》广州达意隆包装机械股份有限公司董事会2017年2月11日证券代码:002209证券简称:达意隆公告编号:2017-005广州达意隆包装机械股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知■一、召开会议的基本情况1.会议届次:公司2017年第一次临时股东大会。2.会议召集人:公司董事会。2017年2月10日召开的公司第五届董事会第十六次会议决议召开公司2017年第一次临时股东大会。3.本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定。4.会议召开时间:(1)现场会议:2017年2月27日14:30起,会期约2小时;(2)网络投票:通过交易系统进行网络投票的时间为2017年2月27日9:30-11:30,13:00-15:00。通过互联网投票系统投票开始时间为2017年2月26日15:00至2017年2月27日15:00的任意时间。5.会议的召开方式:本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。(1)现场表决:股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,表决结果以第一次有效投票结果为准。6.出席对象:(1)本次股东大会的股权登记日为2017年2月22日,于2017年2月22日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。(2)公司董事、监事和高级管理人员。(3)公司聘请的律师。7.现场会议召开地点:广州市黄埔区云埔一路23号公司一号办公楼一楼会议室。二、会议审议事项1、《关于为全资子公司提供融资担保的议案》2、《关于修订的议案》3、《关于修订的议案》本次股东大会的提案内容参见公司2017年2月11日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《第五届董事会第十六次会议决议公告》(公告编号:2017-003)。《关于为全资子公司提供融资担保的议案》属于涉及影响中小投资者利益的事项,公司将对中小投资者(除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决单独计票,并对计票结果进行披露;《关于修订的议案》为特别决议事项,须经出席本次股东大会具有表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上投票赞成才能通过。三、会议登记方法1.自然人股东凭本人身份证原件、股东账户卡、持股证明办理登记手续;2.委托代理人凭被委托人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人证券帐户卡及持股证明办理登记手续;3.法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、法人授权委托书、单位持股凭证和出席人身份证原件办理登记手续;4.异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2017年2月24日16:00点前送达或传真至公司),不接受电话登记。5.登记时间:2017年2月23日至2月24日(工作日10:00—11:30,14:00—16:00)。6.登记地点:广州市黄埔区云埔一路23号,公司董事会秘书办公室。四、参加网络投票的具体操作流程在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。五、其他事项1.联系人及联系方式联系人:王晓龙电话:020-62956848传真:020-82266910电子邮箱:wangxl@tech-long.com2.出席本次会议的所有股东的食宿费及交通费自理。六、备查文件《广州达意隆包装机械股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议》广州达意隆包装机械股份有限公司董事会2017年2月11日附件1:参加网络投票的具体操作流程一、网络投票的程序1.投票代码与投票简称:投票代码为“362209”,投票简称为“达隆投票”。2.议案设置及意见表决(1)议案设置表1股东大会议案对应“议案编码”一览表■(2)填报表决意见对于本次股东大会审议的议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。二、通过深交所交易系统投票的程序1.投票时间:2017年2月27日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。三、通过深交所互联网投票系统投票的程序1.互联网投票系统开始投票的时间为2017年2月26日下午3:00,结束时间为2017年2月27日下午3:00。2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2:授权委托书兹授权(先生/女士)代表本人(单位)出席广州达意隆包装机械股份有限公司2017年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。■(说明:在各选票栏中,“同意”用“O”表示,“反对”用“X”表示,“弃权”表示弃权。)委托人股东签名(签章):(或法定代表人签字盖章)委托人身份证号码(营业执照号码):委托人股东账号:委托人持股数:受托人签名:受托人身份证号码:委托日期:2017年月日本委托书有效期:注:1、此委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;2、若未填写投票指示的,则视同默认受托人按照自己的意思进行表决;3、若未填写有效期的,则视同默认为从委托之日起至委托事项办理完毕之日止;4、委托人为法人的,应加盖法人单位印章。
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